عقوبة التستر التجاري لاول مرة في السعودية وكيفية اثباته

عقوبة التستر التجاري

عقوبة التستر التجاري لاول مرة في السعودية وكيفية اثباته، أكدت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية

قانون المملكة الجديد لمكافحة التستر ، والذي يتضمن عقوبات شديدة بالسجن والغرامات ، بالإضافة إلى حماية

المبلغين عن المخالفات.

بحسب وزارة التجارة ينص القانون على آليات جديدة من شأنها أن تسمح بحماية هوية وبيانات المخبرين في

قضايا الإخفاء بعدم إدراجهم  في ملفات القضية ، ويكافئ المبلغين بنسبة تصل إلى 30 في المائة من الغرامة

المحصلة بعد صدور الحكم و حصل  على الوضع النهائي.

ماهو التستر التجاري وأركانه وأنواعه

يُعرَّف التستر التجاري:  على أنه أي ممارسة تجارية غير قانونية تمكّن الأفراد أو الشركات غير السعودية من

الاستثمار أو الانخراط في أنشطة تجارية ممنوع عليهم القيام بها.

أركان جريمة التستر التجاري – عقوبة التستر التجاري

حتى تكتمل جريمة التستر التجاري، يجب ان تتوافر ثلاث أركان معينة وهي:

  • المتستر: يجب ان يكون مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي مقيم، ولديه سجل تجاري قانوني، ويعتبر المتستر

هو أهم ركن في الجريمة فلولاه ماكانت الجريمة.

  • المتستر عليه: وهو الوافد او الأجنبي المقيم، وهو الذي يعمل بطريقة غير قانونية تحت اسم المتستر.
  • النشاط التجاري: والنشاط التجاري هو الفعل الذي يمارسه المتستر والمتستر عليه.

أنواع التستر التجاري

  • تشمل عمليات التستر التجاري غير السعوديين امتلاك شركات أو العمل أثناء الاختباء وراء الأسماء السعودية.
  • تشمل الجهات الهيئة العامة للاستثمار ، والهيئة العامة للزكاة والدخل ، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ،

ومؤسسة النقد العربي السعودي ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

  • عمل الوافد بدون ترخيص في المجالات التجارية المختلفة.
  • عمل الوافد تحت كفالة مواطن سعودي، وممارسة الأنشطة التجارية.

عقوبة التستر التجاري في السعودية

  • ينص القانون الجديد على عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات قدرها 5 ملايين ريال سعودي لمن

يخالف القانون الجديد.

  • مصادرة الأموال غير المشروعة التي حصل عليها الجناة بعد صدور حكم بحقهم.
  • يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المنشأة أو المؤسسة التي تثبت إدانتها بارتكاب مخالفات وإلغاء السجل

التجاري أو الترخيص ومنع المحكوم عليه من المشاركة في أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات.

  • يجوز إبعاد غير السعوديين المحكوم عليهم بالجريمة من المملكة ومنعهم من دخول البلاد مرة أخرى.

عقوبة التستر على الأجنبي – التستر التجاري

  • مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب المخالف لأحكام المادة (1) من هذا القانون

بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي ، أو إلى أي جزاء.

  • في حالة تعدد المخالفين والمخازن والمنشآت تتضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
  • أن ينشر الحكم في جريدة محلية أو أكثر على نفقة المخالف.
  • لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب فرض حظر سفر على أي شخص يتبين تورطه في فعل التستر حتى

صدور حكم نهائي في الدعوى. في حالة إدانته ، يُبعد غير السعودي من المملكة بعد قضاء العقوبة ودفع الضرائب

والرسوم وأي التزامات أخرى. لا يجوز له العودة إلى المملكة للعمل.

  • يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا القانون شطب السجل التجاري أو القيد الفرعي المتعلق بالنشاط محل

المخالفة وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط محل المخالفة وإلزام المخالف بمزاولته. نفس النشاط لمدة لا تزيد عن

خمس سنوات.

  • أي زكاة أو ضرائب أو أتعاب أو التزامات أخرى لم يتم تحصيلها بسبب التستر تجبى بالتضامن من كل من

المتستر والمتستر عليه.

  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى ، يعاقب بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال

كل شخص يمنع أو يعرقل بأي وسيلة المسؤولين عن تنفيذ أحكام هذا القانون أداء مهامهم.

عقوبة التستر التجاري للوافد

  • يعاقب بغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال سعودي.
  • وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه.
  •  عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة.
  • التشهير عبر نشر الحكم فيالصحف على نفقة المخالف.

كيف يتم إثبات التستر التجاري

  • لقد كلف القانون الجديد المسؤولين من وزارات التجارة والبلديات والريف والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

والبيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للزكاة والدخل بإجراء تحقيقات جنائية في مثل هذه القضايا.

بالإضافة إلى مسؤولي هذه الوزارات ، تواصل الهيئات المختصة الأخرى المخولة بالفعل التحقيق في مثل هذه

الحالات ، ممارسة سلطتها في تفتيش ومراقبة المؤسسات المخالفة.

  • اتخاذ أي إجراء بعد جمع أدلة الإدانة وهي العقود والوثائق وكشوف الحسابات وشهادة الشهود ، والتي يجب أن

تشمل أيضًا الأدلة الإلكترونية. هذه النقطة تحتاج إلى توضيح حيث أن هناك حدودا لمدى الاعتماد على

التكنولوجيا لإثبات المخالفة ، خاصة في مرحلة التقاضي. إنه ينطوي بشكل أساسي على استخدام البيانات

الإلكترونية كدليل ضد المخالفين.

  • يحق لفرق التحقيق الجنائي استدعاء المشتبه بهم وكل من لديه معلومات قد تؤدي إلى كشف الجريمة أو

المخالفة وتسجيل أقوالهم والاستيلاء على الأصول وطلب المساعدة من الشرطة والسلطات المختصة الأخرى عند الحاجة.

يجب أن تتلقى هذه الفرق تدريبًا متخصصًا ، يجب أن يشمل التحليل الجنائي والارتباط وتعديل الحقائق.

حكم التستر التجاري شرعا

“‏وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ”، والحكم هو عد جواز كفالة شخص أجنبي مقابا مبلغ مالي دون بذل

أي مجهود من قبل الكفيل، لذا قد قامت المملكة العربية السعودية بمكافحة جرائم التستر التجاري

بوضع قوانين وإجراءات تتكفل بذلك.

كيف تبلغ عن تستر تجاري في السعودية ؟

في حالة تريد الإبلاغ عن حالة  تستر تجاري أو اشتباه تستر تجاري في المملكة العربية السعودية، يتم ذلك من خلال؛

رقم الإبلاغ عن تستر تجاري

هو الرقم الموحد للبلاغات في وزارة التجارة السعودية، وهو 1900.

كيف احمي نفسي من التستر التجاري

لتحمي نفسك من التستر التجاري، يجب تلتزم بأنظمة المكافحة في المملكة؛

  • إذا كنت مواطن سعودي، لا تسمح للوافد بأن يمتلك صلاحيات قانونية أو تجارية عنك.
  • عدم التعاقد مع الوافد بأي عقود شراكة.
  • عدم تفويض الوافد أو الأجنبي بإدارة أي مشروع تجارية عن المواطن السعودي.
  • الابلاغ الفوري والمباشر عن أي حالة تستر تجاري بإبلاغ وزارة التجارة بأي نشا الاشتباه في مخالفة أو

جريمة منصوص عليها في القانون.

 محامي تستر تجاري في السعودية الرياض جدة والدمام

للتعرف على نظام مكافحة التستر التجاري وإجراءاته وعقوبته، وفي حال تورطت بإحدى جرائم

التستر التجاري في المملكة، فأنت بحاجة إلى محامي تجاري يستطيع مساعدتك حول:

  • تجنب حالات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية.
  • طرق مكافحة جرائم التستر التجاري في السعودية
  • علامات التستر التجاري

لذا إذا كنت بحاجة لمحامي تجاري يمكنك التواصل مع موقع محامي السعودية للتواصل مع افضل محامي

تجاري بالمملكة.

اقرأ أيضا:

محامي تجاري الرياض والمملكة العربية السعودية

 

 

اترك تعليقًا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *